Cty Xkld Tâm Nhật Huy Khang Lừa Đảo Ko 3 Tỷ Đô La

Khoa Cơ Khí - Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng Địa chỉ: 65 Huỳnh Thúc Kháng, P.Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM. (lầu 1 dãy nhà F) Điện thoại: 028. 8212360 (26) Website: www.ck.caothang.edu.vn - Email: [email protected]

“Sập bẫy” vì cả tin, hám lợi nhuận cao

Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) vừa cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận đang tạm giữ đối tượng Armand Willy Asse, SN 1972 và Nanga Onguene Xavier, SN 1989, cùng mang quốc tịch Cameroon, chỗ ở hiện nay tại ngõ 535 phố Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội để điều tra, xử lý hành vi lừa dảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu điều tra, ngày 30/11/2024, Công an quận Tây Hồ tiếp nhận tố giác của anh N.Q.V, sinh năm 1985, ở thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình về việc bị 2 đối tượng người nước ngoài lừa đảo chiếm đoạt 548 triệu đồng dưới hình thức hợp tác đầu tư phân phối ngọc trai do anh V sản xuất.

Sau khi tiếp nhận tố giác của anh V, cơ quan điều tra đã khẩn trương xác minh, làm rõ sự việc. Tuy nhiên, với việc thay đổi địa điểm liên tục của các đối tượng, lại là người nước ngoài nên việc truy bắt hết sức khó khăn. Qua công tác nghiệp vụ, quá trình truy vết tội phạm từ khi tiếp nhận tin tố giác đến cuối ngày 3/12, Công an quận Tây Hồ đã xác định nhóm người này đang thuê trọ tại địa bàn phường Kim Mã, quận Ba Đình. Ngay sau đó, các trinh sát hình sự của Công an quận Tây Hồ đã phối hợp bắt giữ thành công khi các đối tượng đang lẩn trốn tại đây.

Căn cứ quy định pháp luật, Công an quận Tây Hồ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", ra lệnh giữ người, bắt người bị giữ và quyết định tạm giữ đối với hai đối tượng Armand Willy Asse và Nanga Onguene Xavier.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận dùng thủ đoạn giả làm nhà đầu tư từ nước Pháp, muốn sang Việt Nam tìm đối tác làm ăn nên mang theo số lượng lớn đô la Mỹ. Tuy nhiên, để không bị cơ quan chức năng Việt Nam phát hiện, thu giữ, 2 đối tượng đã ngụy trang bằng cách sơn đen tiền đô la Mỹ lại bằng hóa chất thì mới mang qua được cơ quan kiểm soát ở sân bay.

Để lấy lòng tin của nạn nhân, mỗi lần bàn bạc việc đầu tư “làm ăn”, các đối tượng đã thuê phòng tại khách sạn Hà Nội Daewoo để hẹn nạn nhân đến giao dịch. Thậm chí, các đối tượng còn vào tận trang trại của anh V ở Ninh Bình để “thị sát” quy mô làm ăn, rồi trao đổi “đầu tư” tiền cho nạn nhân. Khi nắm thóp được đối tác thích làm ăn lớn, các đối tượng hướng dẫn nạn nhân chuẩn bị văn bản, thủ tục hợp tác như thật và hẹn ngày ra Hà Nội để nhận "đô la Mỹ”.

Ngày 30/11, hai đối tượng hẹn anh V ra để làm thủ tục nhận tiền tại khách sạn trên địa bàn quận Tây Hồ. Tại đây, đối tượng chỉ vào hộp giấy nói rằng “đô la Mỹ” cất giấu trong đó và giải thích do phải nhuộm đen số ngoại tệ này mới vận chuyển qua cửa khẩu sân bay được.

Để tẩy được chất đen bám trên đô la Mỹ cần phải có tiền VND - mệnh giá 500.000 đồng với số lượng tương ứng (1 tờ đô la mỹ cần 1 tờ VND) vì trong tiền VND có chứa thuỷ ngân đỏ.

Các đối tượng sẽ dùng bột “đặc dụng” để ủ vào tờ VND hút thuỷ ngân đỏ ra để rắc vào tờ đô la Mỹ bị bôi đen, sẽ tẩy được chất đen đó. Để anh V tin tưởng, các đối tượng đã mang theo công cụ với cái gọi là “máy ủ đô la Mỹ” để làm thực nghiệm cho anh V xem trực tiếp. Đồng thời, nhóm này hứa hẹn nếu nạn nhân cho mượn VND để tẩy đen trên “đô la Mỹ” thì sẽ cho nạn nhân 15% số tiền đô la Mỹ được phục hồi nguyên trạng.

Tin là thật, anh V đã chuẩn bị số tiền lên đến 550 triệu đồng mang đến đưa cho các đối tượng sử dụng để ủ bột màu trắng tẩy đô la Mỹ. Lợi dụng lúc ủ bột, 2 đối tượng người nước ngoài đã đánh tráo tiền của anh V và chiếm đoạt 548 triệu đồng. Sau khi chiếm đoạt được tiền của nạn nhân, các đối tượng đã sử dụng mua đô la Mỹ hết.

Tiến hành khám xét tại nơi ở của các đối tượng, cơ quan điều tra đã thu giữ được 6.400 đô la Mỹ và 43 triệu VND. Số tiền còn lại 2 đối tượng khai đã gửi về cho người thân ở quê nhà.

Theo điều tra viên trực tiếp thụ lý vụ án, thủ đoạn của hai đối tượng Armand Willy Asse và Nanga Onguene Xavier rất cũ, cách đây nhiều năm về trước đã xảy ra vụ lừa đảo tương tự còn gọi là “đô la đen”. Trong vụ án cụ thể này, dễ nhận thấy sự cả tin và hám lợi nhuận cao của nạn nhân. Bởi trong khi tội phạm thực hiện hành vi lừa đảo, không khó để phát hiện vì cái gọi là “máy móc” ủ tiền chỉ là máy đánh giày dán giấy sơ sài được chia làm 2 ngăn.

Khi tội phạm cho tiền Việt Nam vào máy để ủ, thực chất chỉ bật máy sấy tóc để phát tiếng ồn tạo lòng tin, đồng thời bấm thời gian dài để nạn nhân mất tập trung và tráo hết tiền thật. Khi thành công, nhóm đối tượng lừa đảo nói nạn nhân ủ số đô la Mỹ lớn nên phải mất ít nhất 2 tiếng đồng hồ, cứ ngồi trong phòng trông tài sản để các đối tượng ra ngoài mua đồ ăn rồi… mất hút.

Do nghi ngờ thời gian quá 2 tiếng mà không thấy 2 “đối tác” quay trở lại , nạn nhân đã kiểm tra và chỉ thấy máy sấy tóc hoạt động trong máy đánh giày với mấy bọc bột mì nên đã đến cơ quan công an trình báo.

Các đối tượng sẽ đối diện khung hình phạt nào?

Theo chuyên gia pháp lý, tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản được quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015 như sau:

1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm:

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm; b) Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm; c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội; d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm: a) Có tổ chức; b) Có tính chất chuyên nghiệp; c) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng; d) Tái phạm nguy hiểm; đ) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức; e) Dùng thủ đoạn xảo quyệt;

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm: a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng; c) Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân: a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 500 triệu đồng trở lên; c) Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Như vậy nếu bị kết tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tình tiết tăng nặng là có tổ chức với số tiền hơn 500 triệu đồng thì hai doanh nhân mang quốc tịch Cameroon sẽ phải đối diện khung hình phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.